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青海省開展金融風(fēng)險(xiǎn)排查專項(xiàng)行動(dòng) 擠壓黑惡勢力滋生空間
為有效防范和化解地方金融風(fēng)險(xiǎn)，省地方金融監(jiān)管局圍繞掃黑除惡專項(xiàng)斗爭工作重點(diǎn)，及時(shí)組織各市州政府、各園區(qū)管委會(huì)和政府相關(guān)部門，多次召開地方金融風(fēng)險(xiǎn)排查和整治工作動(dòng)員部署會(huì)，高效協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，層層部署落實(shí)責(zé)任，從源頭準(zhǔn)入、運(yùn)營把關(guān)、風(fēng)險(xiǎn)排查和嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為等方面落實(shí)各地區(qū)和相關(guān)部門主體責(zé)任，在全省范圍內(nèi)組織開展了金融風(fēng)險(xiǎn)排查專項(xiàng)整治行動(dòng)，持續(xù)開展防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，保持對非法金融活動(dòng)高壓態(tài)勢，確保全省經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定，深入推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭向縱深發(fā)展。
省地方金融監(jiān)管局先后制定印發(fā)了《關(guān)于開展地方金融風(fēng)險(xiǎn)排查和化解工作的方案》、《青海省開展打擊非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)專項(xiàng)治理工作方案》等文件，積極調(diào)動(dòng)行業(yè)、基層等各方力量，在全省范圍內(nèi)開展全覆蓋、有重點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)摸排，及時(shí)匯總排查情況，建立風(fēng)險(xiǎn)清單，實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)處置情況的動(dòng)態(tài)監(jiān)測管理。
為堅(jiān)決打好地方金融領(lǐng)域“治理仗”，省地方金融監(jiān)管局嚴(yán)格按照省掃黑除惡專項(xiàng)斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《青海省2019年金融領(lǐng)域掃黑除惡專項(xiàng)斗爭工作實(shí)施方案》的安排部署，認(rèn)真分析研判我省非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)違法犯罪形勢，深入研究打擊非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)犯罪案件中存在的困難和問題，及時(shí)組建金融領(lǐng)域掃黑除惡工作專班，并按照疏堵并舉、打防結(jié)合原則，組織開展金融領(lǐng)域掃黑除惡專項(xiàng)整治，對西寧地區(qū)世貿(mào)大廈、王府井AB館、萬方城、萬達(dá)等重點(diǎn)寫字樓進(jìn)行了地毯式檢查，先后對54家未經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)擅自設(shè)立或從事各類金融業(yè)務(wù)活動(dòng)的公司進(jìn)行聯(lián)合執(zhí)法檢查，對涉嫌開展非法放貸業(yè)務(wù)的16家機(jī)構(gòu)進(jìn)行了行政處置。與此同時(shí)，按照年度工作安排，開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治、互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治、融資擔(dān)保公司小額貸款公司合規(guī)性檢查和典當(dāng)年審檢查等工作，先后對省內(nèi)7家P2P網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場檢查，穩(wěn)妥引導(dǎo)4家不開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)良性退出市場，對3家合規(guī)開展業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)下發(fā)整改通知書，督促其依法開展業(yè)務(wù)。對全省86家小額貸款公司、79家融資擔(dān)保公司、57家典當(dāng)公司現(xiàn)場檢查，對僵尸類、嚴(yán)重違規(guī)、存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患的小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、典當(dāng)行進(jìn)行有序監(jiān)管和清退。
自掃黑除惡專項(xiàng)斗爭開展以來，查處清理印刷品廣告3萬余份，印發(fā)各類涉嫌非法集資金融風(fēng)險(xiǎn)告知書5000余份，開展各類防范非法集資活動(dòng)200余場，播放防范非法集資廣告100萬余次，公益短信2000萬條，各級公安機(jī)關(guān)依法偵辦放貸討債案件121起，依法查處“套路貸”案件1起，立案偵查涉嫌非法集資新發(fā)案件11起，集資金額1.4億元，涉及集資參與人數(shù)7070人。
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